Simplificación y mejora regulatoria de trámites ante la
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- Simplificación y mejora regulatoria de trámites ante la SHCP en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Publicado el viernes, 13 de junio de 2025
El 9 de junio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 77/2025, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece acciones orientadas a la simplificación y mejora regulatoria de diversos trámites establecidos en la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ("LFPIORPI"), su Reglamento y Reglas de Carácter General.
Dentro de las acciones de mejora se encuentran:
1. Fusión de trámites
Se agrupan diversos trámites que anteriormente contaban con su propio formato en nuevas solicitudes unificadas, con el fin de facilitar su presentación y seguimiento. A continuación, se resumen los cambios principales:
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Nuevo formato |
Trámites que contempla |
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Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos e Informes, por parte de quienes realizan actividades vulnerables |
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Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables |
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2. Reducción de plazos de respuesta y emisión de formatos oficiales
La LFPIORPI no establece plazos específicos para que la autoridad resuelva las solicitudes presentadas por quienes realizan actividades vulnerables, aplicándose supletoriamente un plazo de tres meses conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Adicionalmente, algunos de estos trámites no contaban con formatos oficiales y debían presentarse mediante escrito libre.
Con la entrada en vigor del Acuerdo 77/2025, se emiten los formatos oficiales correspondientes y se reducen los plazos máximos de resolución de los siguientes trámites:
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Nombre del trámite |
Plazo máximo para resolver |
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Solicitud de autorización de uso de medios alternativos de cumplimiento, por parte de quienes realizan actividades vulnerables |
20 días naturales |
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Solicitud de prórroga en la entrega de información, documentación, datos e imágenes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
10 días naturales |
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Solicitud de autorización para presentar Avisos por Conducto de una Entidad Colegiada |
80 días naturales |
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Solicitud de Interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de sus normas secundarias |
80 días naturales |
El acuerdo entrará en vigor a los 30 días hábiles siguientes a su publicación. Los trámites ingresados antes de esa fecha se continuarán resolviendo conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.
Este esfuerzo de simplificación administrativa representa un avance importante para quienes realizan actividades vulnerables, reduciendo tiempo, eliminando ambigüedades y mejorando la claridad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD.
Para conocer cómo estos cambios pueden impactar a su empresa o actividad, quedamos a sus órdenes para brindar asesoría especializada.
Cordialmente,
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