NUEVO REQUISITO OBLIGATORIO: Registro del Beneficiario
- Noticias /
- NUEVO REQUISITO OBLIGATORIO: Registro del Beneficiario Controlador ante la Secretaría de Economía
Publicado el miércoles, 24 de septiembre de 2025
La Secretaría de Economía habilita el módulo de registro del Beneficiario Controlador en el portal de Sociedades Mercantiles
Kreston BSG® informa que ya se encuentra habilitado en el portal de Sociedades Mercantiles (psm.economia.gob.mx) el módulo para el registro del Beneficiario Controlador (BC), en cumplimiento con las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI) y en alineación con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
¿Qué es el Beneficiario Controlador?
El Beneficiario Controlador es la persona física o grupo de personas físicas que, en última instancia:
- Obtiene el beneficio de goce, uso, disfrute aprovechamiento o disposición de los bienes o servicios de una operación; o
- Ejerce el control efectivo sobre la persona moral que realiza actos u operaciones.
Se considera que existe control efectivo cuando una persona, directa o indirectamente:
- Impone decisiones en asambleas, o nombra o destituye a la mayoría de los
- administradores;
- Ejerce derechos de voto superiores al 25 % del capital social; o
- Dirige la administración, estrategia o políticas de la sociedad.
Este concepto se equipara al de beneficiario final o propietario real, conforme a estándares internacionales del GAFI.
¿A quién aplica esta obligación?
A todas las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, sin importar su tamaño o actividad.
¿Qué obligaciones deben de cumplir las sociedades mercantiles?
- Determinar quién es su Beneficiario Controlador, conservar la información que lo soporte y registrarla ante la Secretaría de Economía a través del portal psm.economia.gob.mx
- En caso de compraventa o transmisión de acciones o partes sociales, presentar el aviso correspondiente ante la Secretaría de Economía.
- Atender los requerimientos de información que realicen las autoridades competentes.
¿Qué información debe registrarse?
Las sociedades deberán capturar y conservar la siguiente información:
- Datos de identificación del Beneficiario Controlador (nombre, nacionalidad, CURP o equivalente, RFC, domicilio, etc.);
- Soporte documental (actas, contratos, estructuras corporativas, poderes, etc.);
- Estructura accionaria/social actualizada;
- Avisos de compraventa o transmisión de acciones o partes sociales.
Sanciones
El incumplimiento con las obligaciones relacionadas con el Beneficiario Controlador puede derivar en las siguientes sanciones:
Tabla de Infracciones y Multas
| Infracción | Multa |
|---|---|
| No presentar el aviso electrónico ante la Secretaría de Economía cuando se transmitan o constituyan derechos sobre acciones o partes sociales. | De 2,000 a 10,000 veces el valor diario de la UMA, equivalente a $226,280 MXN y $1,131,400 MXN (UMA 2025). |
| No registrar en el sistema electrónico la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas Beneficiario Controlador. | De 2,000 a 10,000 veces el valor diario de la UMA, equivalente a $226,280 MXN y $1,131,400 MXN (UMA 2025). |
En Kreston BSG® ofrecemos un servicio integral de cumplimiento corporativo, que abarca: (1) Determinación legal del Beneficiario Controlador; (2) Integración y validación del expediente documental requerido por la Secretaría de Economía; (3) Registro electrónico completo y acompañamiento durante todo el proceso; y (4) Actualizaciones y reportes posteriores ante modificaciones accionarías o estructurales.
Nuestros especialistas, certificados por la UIF, garantizan un cumplimiento técnico, seguro y confidencial, reduciendo riesgos sancionatorios y reputacionales.
Cumple antes de ser requerido El portal ya está operativo. Anticiparse al requerimiento evita sanciones.
Cordialmente,
Área Legal de Kreston BSG® México.
Autor: Francisco Téllez, Project Manager del área Legal de Kreston BSG® Puebla, certificado por la UIF.
Para más información escríbenos a contacto@krestonbsg.com.mx o encuentra tu oficina más cercana en www.krestonbsg.com.mx/contacto
Nuestro objetivo es generar una red de confianza con nuestros clientes para ser el apoyo en alcanzar objetivos empresariales. Somos una red de firmas con presencia en más de 110 países, expertos en ofrecer servicios de consultoría fiscal, auditoría, legal y contable a nivel nacional. Todo lo escrito en este espacio es para el beneficio de los lectores, sin embargo, para una aplicación correcta de temas específicos es necesario recurrir a nuestros especialistas.
Blogs Relacionados
