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Actividades vulnerables en materia de Prevención de Lav

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Publicado el domingo, 22 de octubre de 2023

¿En qué consiste la “amnistía” en Prevención de Lavado de Dinero?

Hacemos de su conocimiento que el pasado 28 de Diciembre de 2018 fue publicado el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, en dicho decreto se establece la posibilidad de que los sujetos obligados en términos de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) puedan en términos del artículo Décimo Cuarto Transitorio someter a autorización del Sistema de Administración Tributaria (SAT) programas de autoregularización a las obligaciones previstas en la (LFPIORPI).

El SAT cuenta con 60 días contados a partir del 1º de enero de 2019 para emitir las Reglas de Carácter General aplicables al proceso de auto regularización.